Специалисты TRACE отслеживают маршруты движения украденных токенов, идентифицируют точки вывода или конвертации и помогают вернуть виртуальные активы включая полное юридическое и техническое сопровождение.

Мы проводим комплексную аналитику транзакций и адресов кошельков, идентифицируем контрагентов и крипто-сервисы и создаем визуализацию движения активов с предоставлением отчета, который может использоваться как доказательство в судебных делах и правоохранительных органах.

Используем современные AML-платформы и подходы к анализу блокчейн-транзакций, чтобы защитить клиентов от рисковых контрагентов, отмывания денег и финансирования терроризма.

Юридическое и техническое сопровождение, когда ваши криптоактивы или аккаунты на биржах заморожены из-за AML-проверок или комплаенса. Наши специалисты обеспечивают прозрачность происхождения активов и проводят полную коммуникацию с биржами до разблокировки.

Профессиональное исследование скомпрометированных устройств (телефонов, компьютеров), восстановление удаленных данных, фиксация доказательств цифровых преступлений, выявление следов вредоносного ПО и хакерской активности.

Наши юристы и адвокаты сопровождают клиентов в делах, связанных с крипто-преступностью, киберпреступлениями, мошенничеством. Подготовка и подача документов в правоохранительные органы, представительство в судах.

Мы собираем данные из открытых источников, проверяем репутацию компаний и физических лиц, выявляем риски сотрудничества и готовим аналитические отчеты.

TRACE проводит аудит внутренних процессов компании, выявляет угрозы утечки информации и разрабатывает эффективные меры для укрепления безопасности.

Мы проводим конфиденциальные расследования для физических и юридических лиц: от корпоративных конфликтов до мошенничества, с предоставлением подтвержденных доказательств.

TRACE воссоздает картину кибератаки: определяет механизм взлома, собирает цифровые доказательства и формирует отчет с идентификацией причастных лиц и уязвимостей.

Предоставляем поддержку в бизнес-конфликтах и финансовых спорах, помогаем с досудебным урегулированием или представляем интересы клиентов в судебном порядке.

Наши специалисты выявляют скрытые устройства слежения, включая средства прослушивания и видеонаблюдения, проводят технический аудит и предоставляют отчеты о результатах проверки.

TRACE организует психофизиологическое исследование для кадровых проверок или частных расследований, составляет отчет о достоверности предоставленной информации и потенциальных рисков.