Контакты
Пожалуйста, заполните форму ниже и отправьте нам краткое описание инцидента. Мы свяжемся с вами в течение 15 минут, чтобы предоставить бесплатную консультацию и начать сотрудничество.
← Все услуги
// AML/CFT мониторинг транзакций
Используем современные AML-платформы и подходы к анализу блокчейн-транзакций, чтобы защитить клиентов от рисковых контрагентов, отмывания денег и финансирования терроризма.
Написать намАнализ транзакций и контрагентов с целью выявления рисков, связанных с отмыванием средств или финансированием терроризма. Проверка включает выявление связей с санкционными лицами, высокорисковыми сервисами, платформами с подозрительной активностью.
Также оценивается риск проведения транзакций, которые могут привести к блокировке аккаунтов на централизованных сервисах.
Результатом является отчет с оценкой рискованности каждой транзакции или адреса, рекомендации по дальнейшим действиям, а также подтверждение «чистоты» активов.
Отзывы клиентов
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Оставить отзыв
Спасибо! Ваш отзыв будет опубликован после проверки.
Ошибка. Попробуйте снова.