Контакти
Будь ласка, заповніть форму нижче та надішліть нам короткий опис інциденту. Ми зв'яжемося з вами протягом 15 хвилин, щоб надати безкоштовну консультацію та розпочати співпрацю.
← Всі послуги
// AML/CFT моніторинг транзакцій
Використовуємо сучасні AML-платформи і підходи до аналізу блокчейн-транзакцій, щоб захистити клієнтів від ризикових контрагентів, відмивання грошей та фінансування тероризму.
Написати намАналіз транзакцій та контрагентів з метою виявлення ризиків, пов'язаних із відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. Перевірка включає виявлення зв'язків із санкційними особами, високоризиковими сервісами, платформами з підозрілою активністю.
Також оцінюється ризик проведення транзакцій, які можуть призвести до блокування акаунтів на централізованих сервісах.
Результатом є звіт з оцінкою ризикованості кожної транзакції або адреси, рекомендації щодо подальших дій, а також підтвердження «чистоти» активів.
Відгуки клієнтів
Ще немає відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Дякуємо! Ваш відгук буде опублікований після перевірки.
Помилка. Спробуйте ще раз.