TRACE - Повертаємо криптоактиви по всьому світу

// Наші послуги

Команда Trace надає індивідуальну безкоштовну консультацію та оцінку перспектив кожного кейсу — з гарантією результату.

// Повернення викрадених криптоактивів

Фахівці TRACE відстежують маршрути руху вкрадених токенів, ідентифікують точки виведення чи конвертації та допомагають повернути віртуальні активи включаючи повний юридичний і технічний супровід.

Замовити послугу

// Blockchain-аналітика та розслідування інцидентів

Ми проводимо комплексну аналітику транзакцій та адрес гаманців, ідентифікуємо контрагентів та крипто-сервіси та створюємо візуалізацію руху активів з наданням звіту, що може використовуватися, як доказ у судових справах та правоохоронних органах.

Замовити послугу

// AML/CFT моніторинг транзакцій

Використовуємо сучасні AML-платформи і підходи до аналізу блокчейн-транзакцій, щоб захистити клієнтів від ризикових контрагентів, відмивання грошей та фінансування тероризму.

Замовити послугу

// Розблокування криптоактивів на біржах та інших сервісах

Юридичний і технічний супровід, коли ваші криптоактиви або акаунти на біржах заморожені через AML-перевірки чи комплаєнс. Наші фахівці забезпечують прозорість походження активів і проводять повну комунікацію з біржами до розблокування.

Замовити послугу

// Криміналістичний аналіз пристроїв та відновлення інформації

Професійне дослідження скомпрометованих пристроїв (телефонів, комп'ютерів), відновлення видалених даних, фіксація доказів цифрових злочинів, виявлення слідів шкідливого ПЗ і хакерської активності.

Замовити послугу

// Юридичний супровід у судах та правоохоронних органах

Наші юристи та адвокати супроводжують клієнтів у справах, пов'язаних із крипто-злочинністю, кіберзлочинами, шахрайством. Підготовка та подання документів до правоохоронних органів, представництво у судах.

Замовити послугу

// Додаткові послуги

OSINT-розвідка та перевірка контрагентів

Ми збираємо дані з відкритих джерел, перевіряємо репутацію компаній і фізичних осіб, виявляємо ризики співпраці та готуємо аналітичні звіти.

Замовити послугу

Консультації з внутрішньої безпеки

TRACE проводить аудит внутрішніх процесів компанії, виявляє загрози витоку інформації й розробляє ефективні заходи для зміцнення безпеки.

Замовити послугу

Приватні розслідування

Ми проводимо конфіденційні розслідування для фізичних і юридичних осіб: від корпоративних конфліктів до шахрайства, з наданням підтверджених доказів.

Замовити послугу

Розслідування кіберзлочинів

TRACE відтворює картину кібератаки: визначає механізм злому, збирає цифрові докази та формує звіт з ідентифікацію причетних осіб та вразливостей.

Замовити послугу

Вирішення фінансових спорів

Надаємо підтримку у бізнес-конфліктах і фінансових спорах, допомагаємо з досудовим врегулюванням або представляємо інтереси клієнтів в судовому порядку.

Замовити послугу

Пошук закладних пристроїв стеження

Наші фахівці виявляють приховані пристрої стеження, включаючи засоби прослуховування та відеоспостереження, проводять технічний аудит і надають звіти про результати перевірки.

Замовити послугу

Перевірка на поліграфі

TRACE організовує психофізіологічне дослідження для кадрових перевірок чи приватних розслідувань, складає звіт про достовірність наданої інформації та потенційних ризиків.

Замовити послугу

// Процес повернення активів

Отримання інформації про інцидент

Детальна консультація з клієнтом для встановлення обставин інциденту та попереднього аналізу, включаючи збір адрес криптогаманців, транзакцій, листування, скріншотів та інших доказів.

Попередній аналіз інциденту

Аналітична обробка отриманої інформації для визначення типу інциденту (наприклад, хак, шахрайство, фішинг), складності ситуації, можливих маршрутів переміщення криптоактивів та ймовірності успішного повернення.

Підписання договору про надання послуг

Після згоди на співпрацю підписується договір, який включає юридичну підтримку, опис послуг, терміни, вартість та формат співпраці, що надає офіційну основу для подальшої роботи.

Проведення аналітичного дослідження

Використання спеціалізованих інструментів для проведення аналітичного дослідження, включаючи трасування блокчейн-транзакцій, виявлення фінальних точок виведення або конвертації та маркування вкрадених токенів для блокування.

Подання заяви до правоохоронних органів

Підготовка документів на основі зібраних доказів для ініціювання кримінального провадження, де команда підтримує клієнта від подання заяви до розгляду справи в суді.

Підготовка запитів до криптобірж

Підготовка офіційних запитів до криптобірж, емітентів токенів та кастодіальних сервісів для ідентифікації залучених користувачів, з подальшим додатковим аналізом даних після отримання відповідей.

Повернення криптоактивів клієнту

Фінальний етап процесу повернення активів клієнту після успішного виконання всіх попередніх кроків та отримання необхідних дозволів від відповідних органів.

// Кейси

Блокування та повернення 600,000 USDT, викрадених у відомого обмінного сервісу

У результаті несанкціонованого доступу до Telegram-акаунту представника відомого обмінного сервісу, зловмисники здійснили підміну адреси гаманця для клієнта. Унаслідок цього транзакція на суму 1,000,000 USDT була відправлена безпосередньо на гаманець шахраїв.

Після звернення клієнта, фахівці TRACE оперативно провели ончейн-аналіз руху криптоактивів, ідентифікували ключові гаманці, задіяні у схемі, та встановили маршрут переміщення коштів. Команда взаємодіяла з правоохоронними органами для реєстрації кримінального провадження, а також вступила у комунікацію з емітентом токену Tether.

У результаті оперативних дій було заблоковано 600,000 USDT на холодному гаманці в мережі Tron. Решту коштів — 400,000 USDT — вдалося швидко заблокувати на підконтрольних зловмисникам гаманцях криптобіржі KuCoin.

Завдяки скоординованим діям аналітиків і юристів TRACE отримано судове рішення про перевипуск та повернення викрадених активів потерпілій стороні. На даний момент тривають технічні та юридичні процедури з їх фактичного повернення.

Цей кейс вкотре доводить: оперативний аналіз, юридична експертиза та стратегічна взаємодія з емітентами токенів дозволяють ефективно зупиняти та повертати втрачені криптоактиви.

Захист ліцензованого обмінного сервісу у справі про шахрайські операції на 4 млн USD

До команди TRACE звернувся ліцензований обмінний сервіс із запитом проведення розслідування за результатом великої угоди з купівлі USDT на суму 4 мільйони доларів США за безготівковим розрахунком. Після проведення платежів з’ясувалося, що перекази на рахунки сервісу були здійснені шахраями з використанням овердрафтних коштів банку, тобто коштів, що не належали відправникам. Згодом банк пред’явив фінансові претензії до обмінного сервісу, адже саме на його рахунки надходили кошти.

Юридична команда TRACE швидко зреагувала, підготувавши для банку повний пакет підтверджуючих документів, що доводили законність дій ліцензованого сервісу. Паралельно аналітики компанії провели детальний ончейн-аналіз руху активів USDT, встановивши гаманці та особи, причетні до шахрайської операції.

Завдяки скоординованим діям і взаємодії з правоохоронними органами було досягнуто швидкого та неупередженого розслідування, за результатами якого організаторам схеми повідомлено про підозру та оголошено у міжнародний розшук.

Усі звинувачення та претензії іноземного банку до ліцензованого обмінного сервісу було знято повністю. Кейс став прикладом того, як поєднання юридичної практики та ончейн-аналітики TRACE дозволяє не лише відстояти інтереси клієнта, а й притягнути зловмисників до відповідальності.

Розблокування 100,000 USDT на акаунті клієнта відомої криптобіржі

До команди TRACE звернувся клієнт, у якого було заблоковано 100,000 USDT на акаунті криптобіржі WhiteBIT. Клієнт повідомив , що активи надійшли на його особистий Web3-гаманець із біржі Bybit у мережі Arbitrum, після чого користувач здійснив транзакцію через децентралізований Bridge-сервіс для обміну токенів у мережу Ethereum (ERC-20). Згодом, під час переказу коштів на біржу, акаунт клієнта було миттєво заморожено.

Підтримка біржі повідомила, що активи позначені як “високоризикові”, оскільки частина шляху руху коштів надійшла з адреси, маркованої AML-провайдерами як такої, що належить зловмисниками.

Фахівці TRACE провели глибокий ончейн-аналіз, відстежили повний ланцюг руху активів і визначили їхнє первинне походження. Команда встановила, що гаманець децентралізованого Bridge-сервісу був помилково відмаркований у базах більшості AML-провайдерів, що й призвело до блокування активів клієнта без належного обґрунтування.

На основі зібраної доказової бази фахівці TRACE провели комунікацію з AML-провайдерами, біржею та представниками сервісів, довівши неправомірність маркувань та легальність походження активів.

У результаті роботи команди TRACE було досягнуто зняття неправомірного маркування з гаманця Bridge-сервісу, розблоковано акаунт клієнта та повернуто 100,000 USDT у повному обсязі.

Цей кейс став показовим прикладом того, як професійний аналіз і комунікація з AML-провайдерами дозволяють відновити доступ до законно отриманих коштів, навіть коли системи автоматичного ризик-скорингу спрацьовують помилково.

// FAQ

Так, наші експерти мають досвід успішного відновлення вкрадених криптоактивів. Ми працюємо з різними типами атак та маємо 83% успішності.

Аналітичний звіт - це детальний документ, який містить повний аналіз інциденту, трасування транзакцій, ідентифікацію злоумишленників та рекомендації щодо відновлення активів.

Звіт використовується для подання до правоохоронних органів, співпраці з біржами, судових процесів та як основа для стратегії відновлення активів.

Всі дані зберігаються на захищених серверах і доступні лише команді, що проводить розслідування. Ми дотримуємось GDPR та міжнародних стандартів. Ви можете в будь-який момент запросити видалення чи зміну своїх персональних даних.

Так, це можливо. Ми працюємо з спеціалізованими сервісами для аналітики транзакцій та співпрацюємо з правоохоронними органами у багатьох юрисдикціях — це дає змогу ідентифікувати адреси гаманців, що належать до міксер-сервісів. Перед початком розслідування ми повідомляємо клієнта про шанси повернення криптоактивів та погоджуємо усі подальші дії.

Простий кейс займає 3–4 тижні. Кейси середньої складності можуть тривати до 2–4 місяців. Складні справи, що вимагають міжнародної взаємодії, тривають від 6 до 12 місяців. Ми завжди оцінюємо строки розслідування індивідуально, після попереднього вивчення інциденту.

Так, кожен користувач може напряму подати запит на біржу й запросити тимчасове блокування активів, якщо вони були виведені зловмисниками на адреси біржі чи централізованого сервісу. Але потрібно врахувати, що біржа чи централізований сервіс не заблокує кошти лише на підставі вашого опису — для звернення необхідно мати деталізовану візуалізацію маршруту руху викрадених активів, аналітичний звіт, а також маркування адрес зловмисників в усіх AML-системах.

Найпоширеніші причини блокування — це підозра у відмиванні коштів (AML-перевірки), участь у санкційних транзакціях, отримання коштів з високоризикових джерел, невідповідність наданих даних KYC, порушення правил користування платформою. У кожному з випадків можлива своя стратегія відновлення доступу чи розблокування активів.

У деяких випадках користувач може спробувати пройти повторну верифікацію або надати додаткові документи. Варто пам'ятати, що будь-яка неправильна комунікація з підтримкою може ускладнити ситуацію та призвести до остаточного блокування віртуальних активів. Звернення до спеціалістів TRACE дозволяє уникнути помилок і збільшує шанси на швидке розблокування.

Ми надаємо детальний попередній аналіз кожного випадку та чесно оцінюємо можливість повернення. У разі успішного блокування активів на біржі або централізованому сервісі — шанси повернення дуже високі. Якщо кошти були переведені через міксери або знаходяться на децентралізованих адресах — складність і строки зростають, але наш досвід дозволяє знаходити рішення і в таких випадках.

// Наші послуги

// Додаткові послуги